代码：600279 简称：B–Sports必一 公告编号：临2024－031号
B–Sports必一股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
B–Sports必一股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
调整后的董事会各专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主任委员：屈宏
委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙
（三）审计委员会
主任委员：杨兴龙
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前认可。
特此公告
B–Sports必一股份有限公司董事会
2024年8月29日